پیامک بانک‌ها درباره حساب‌های راکد
معافیت یک‌ساله مالیاتی درصورت ایجاد اشتغال
پرسش هاي متداول سامانه ارسال صورت معاملات فصلي
دسترسی به اطلاعات مالی راهی برای مبارزه با پولشویی است
واحدهای صنفی به داشتن کامپیوتر و دفتر و اسناد و مدارک از ابتدای فروردین ملزم شدند
FATF
این نوشتار سیر تصویب پیوستن ایران به توافقنامه مبارزه با پولشویی را بررسی می کند.
شورای پول و اعتبار
هر چند دریافت تسهیلات از نظام بانکی اما و اگرهای فراوانی دارد ولی سوال اینجاست که اگر فردی تسهیلات را دریافت کرد ولی عمرش به دنیا نبود چطور بانک می تواند این تسهیلات را وصول کند؟!
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر می نماید.
ورژن : 1.0
۱۷خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۸
ورژن : 1.5.9.3
۴مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۰